網(wǎng)上發(fā)布虛擬股票投資信息發(fā)展3萬多名成員涉案數(shù)億

　　以澳門為基地虛擬“公司”,依托建在美國的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器,以投資“美國石油原始股”為誘餌狂騙“會員費”,涉及全國10個省市,網(wǎng)絡(luò)成員達3萬多名,涉案金額高達數(shù)億元。

　　6月20日,湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院開庭審理ESL特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,中國境內(nèi)的主要組織者、網(wǎng)頭、骨干分子孔成元等11名被告人因涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪在法院受審。

　　“雙區(qū)模式”發(fā)展下線會員

　　“只要交點會員費,買下美國的石油原始股，再賣出去,包你發(fā)大財……”這樣的快速“致富”信息曾經(jīng)一度通過QQ群在網(wǎng)上傳播,并吸引著全國數(shù)萬人瘋狂參與。

　　2011年2月,湖南省湘潭市工商局根據(jù)群眾舉報,發(fā)現(xiàn)有人以銷售“美國石油原始股”為由,在湘潭發(fā)展會員加入,且涉及資金較大,已涉嫌犯罪。

　　2011年3月29日,湘潭市工商局將此案移送湘潭市公安局立案偵查。在湘潭公安和工商部門聯(lián)手下,這起快速“致富”信息被剝下了美麗“畫皮”。

　　據(jù)了解,自2010年10月以來,馬來西亞籍人Ng　Yau　Meng(中文名“邁克”)在澳門建立卓越控股有限公司,英文名為Excel　Share　Limited,簡稱“ESL”,依托建立在美國的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,設(shè)立傳銷網(wǎng)站,以銷售“美國石油原始股”的名義誘使他人加入網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,傳銷人員購買“美國石油原始股”后,將資金匯入指定的銀行賬號或“ESL”網(wǎng)站公布的銀行賬號,“ESL”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織以傳銷人員直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量和銷售產(chǎn)品的份額計算返利報酬。

　　為引誘傳銷人員繼續(xù)發(fā)展他人加入,達到繼續(xù)騙取他人財物的目的,該傳銷組織發(fā)展下線會員采用“雙區(qū)模式”的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(俗稱“人”字型結(jié)構(gòu)),即每名上線下面分左右二區(qū),往下以二的倍數(shù)發(fā)展,平行的左右二區(qū)為“一代”。傳銷組織的上線人員通過不斷地發(fā)展下線,獲取相應(yīng)的推廣獎、直推獎、推廣代數(shù)獎、對碰獎及利用虛擬股盤股指變化掙取差價等方式非法獲利。

　　各地舉辦“聯(lián)歡酒會”誘騙成員

　　經(jīng)法庭審理查明,被告人孔成元系“ESL”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織在中國境內(nèi)的主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及上層網(wǎng)頭。

　　2010年10月,“ESL”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織頭目“邁克”邀請孔成元一起合伙開展“ESL”在中國大陸的傳銷活動,由孔成元負(fù)責(zé)發(fā)展中國大陸地區(qū)的傳銷人員。

　　孔成元加入傳銷組織后,在“ESL”公司注冊了十多個會員賬號,先后發(fā)展了韓幼針、馬艾地等上層骨干分子,該團伙采用“雙區(qū)模式”的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),在北京、天津、山東、廣東、內(nèi)蒙古、江蘇、湖南等地發(fā)展了大量下線會員。

　　為了誘使更多人上當(dāng)受騙,該團伙除在網(wǎng)上發(fā)布虛假股票投資信息外,還煞有其事地在深圳、廣州等地舉辦所謂的“項目啟動聯(lián)歡酒會”,通知各會員參加,使他們深信不疑。黃戰(zhàn)荒、胡光還多次組織下線會員接受上層網(wǎng)頭的“授課”,并親自帶領(lǐng)下線會員參加“ESL”組織的會議、活動。

　　繳納7000元以上才有加入資格

　　據(jù)《法制日報》記者了解,該團伙在湘潭也建立了分支機構(gòu),發(fā)展了楊潔、胡光、黃戰(zhàn)荒、肖宣文等骨干分子,以“ESL”網(wǎng)站推銷美國石油原始股權(quán)為名,要求參加者以繳納1000美元(7000元人民幣)以上的方式獲得加入資格,并按照層級直接或間接發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者返利為依據(jù)。

　　經(jīng)鑒定,自2010年10月至2011年7月期間,孔成元等11名被告人借助網(wǎng)絡(luò)傳銷活動收取下線會員資金6500多萬元。

　　然而,這伙傳銷人員在湘潭的活動,最終引起了湘潭工商、公安部門的警覺。2011年7月14日,湘潭市公安機關(guān)收網(wǎng),逮捕犯罪嫌疑人14名,刑事拘留14人,查封凍結(jié)非法資金物資6000萬元。因此案影響巨大,在今年4月5日召開的湖南省打擊傳銷工作電視電話會議上,此案被湖南省通報為去年查處的十大網(wǎng)絡(luò)傳銷案之一。

　　5月11日,這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的兩名馬來西亞籍男子薛光榮和蔡國源因涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,已在湘潭市中級人民法院受審。

　　另外,孔成元、韓幼針、馬艾地、畢淑清、顏青、黃玉梅等11名被告人則因涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,6月20日在湘鄉(xiāng)市法院受審。因案情復(fù)雜,涉及人數(shù)眾多,涉案標(biāo)的較大,湘鄉(xiāng)市法院未當(dāng)庭宣判。（法治日報）