“拿到”鋼廠項(xiàng)目后狂圈履約保證金400萬(wàn)，項(xiàng)目沒(méi)成，錢(qián)也揮霍殆盡。經(jīng)檢察院立案監(jiān)督——
“合同詐騙”脫下“借雞生蛋”外衣
李春麗 朱平 葉航
400萬(wàn)元“履約保證金”被圈
“我在柳泉鎮(zhèn)鋼廠基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目中，被徐州西南鋼鐵有限公司法人代表王萬(wàn)虎騙了60萬(wàn)元履約保證金，請(qǐng)檢察院給我做主�！�2009年6月9日，一個(gè)行色匆匆的生意人來(lái)到江蘇省徐州市云龍區(qū)檢察院報(bào)案。接下來(lái)的幾天里，陸續(xù)有數(shù)個(gè)包工頭來(lái)到該院，說(shuō)法大致相同，初算下來(lái)涉案金額達(dá)390萬(wàn)元。
檢察官還了解，之前這些包工頭到公安機(jī)關(guān)報(bào)過(guò)案，但公安認(rèn)為其系經(jīng)濟(jì)合同糾紛，未予立案。檢察官調(diào)查發(fā)現(xiàn)，徐州西南鋼鐵有限公司根本不存在，柳泉鎮(zhèn)鋼廠基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目早已叫停，且一開(kāi)始也沒(méi)有王萬(wàn)虎參與經(jīng)營(yíng)一說(shuō)。
這樣的結(jié)果讓包工頭愕然：大家都看過(guò)鋼廠審批經(jīng)營(yíng)手續(xù)，而且到過(guò)現(xiàn)場(chǎng)，轉(zhuǎn)眼這工程怎么就成了假的？
2009年6月11日，檢察院向警方發(fā)了《說(shuō)明不立案理由通知書(shū)》，促成警方作出立案?jìng)刹榈臎Q定。當(dāng)日，王萬(wàn)虎被抓獲。
剛到案的王萬(wàn)虎似乎還沒(méi)有從自己編織的謊言中醒來(lái)，堅(jiān)持認(rèn)為自己是正當(dāng)?shù)钠髽I(yè)人士，手上有40億美元外幣投資，而這些投資均來(lái)源于菲律賓威廉王子名下，只是還沒(méi)有到位。當(dāng)被問(wèn)及西南鋼廠如何設(shè)立的時(shí)候，王萬(wàn)虎再也編不下去了。
“鋼廠”系騙錢(qián)幌子
2007年，徐州柳泉鎮(zhèn)對(duì)外發(fā)布公告，招商引資興建一座高爐煉鋼廠。王萬(wàn)虎看到后心里直翻騰。
他年屆六旬，兒子的婚房一直告急，“錢(qián)”成了他的一塊心病。正巧，老友劉慎東串門(mén)時(shí)說(shuō)起柳泉的高爐鋼工程，說(shuō)可以聯(lián)系上。王萬(wàn)虎的頭腦轟地一陣發(fā)熱：拿到項(xiàng)目一轉(zhuǎn)手，不就是錢(qián)嘛！于是，老王鼓吹自己手上握有數(shù)百億外幣，可以投資柳泉鎮(zhèn)鋼廠項(xiàng)目。
劉慎東輕信了老王的鬼話，一邊替他穿針引線拿到鋼廠的經(jīng)營(yíng)權(quán)，一邊介紹包工頭魏成崗給王認(rèn)識(shí)。
一接觸，老王就說(shuō)自己手上有幾百億外幣投資，還拿出了從柳泉鎮(zhèn)政府復(fù)印來(lái)的工程審批文件等資料。沒(méi)成想，魏成崗卻提出，引進(jìn)這么大額的外資必須要在香港、大陸分別注冊(cè)公司，否則賬都沒(méi)法轉(zhuǎn)，誰(shuí)信��！
王萬(wàn)虎遇到了內(nèi)行，心里發(fā)慌。魏成崗知道有鬼，可也想分一杯羹，就“熱心”表示：可以找人幫忙注冊(cè)公司，只是要花些“費(fèi)用”。
老王與劉慎東湊給他2萬(wàn)元，魏不到一個(gè)月就把公司注冊(cè)辦好，一個(gè)叫中國(guó)東方鋼鐵有限公司，一個(gè)叫徐州西南鋼鐵有限公司。此后，王萬(wàn)虎偽造了投資協(xié)議書(shū)、高爐鋼廠立項(xiàng)手續(xù)、投資協(xié)議書(shū)、投資履約金收據(jù)等。
王萬(wàn)虎本想拿到鋼廠經(jīng)營(yíng)權(quán)后，轉(zhuǎn)手賺個(gè)中間費(fèi)用，可交不起50萬(wàn)元投資保證金，經(jīng)營(yíng)權(quán)要泡湯，而且一時(shí)半會(huì)沒(méi)有找到下家，與柳泉鎮(zhèn)簽訂的投資意向書(shū)眼看到期，他著急萬(wàn)分。
其間有數(shù)個(gè)工程隊(duì)找到他，想承包些基礎(chǔ)工程，并主動(dòng)提出交納“履約保證金”。履約保證金，這可是坐等收錢(qián)的好事��！王萬(wàn)虎的頭腦又一陣發(fā)熱。
2008年5月初，王萬(wàn)虎、劉慎東、魏成崗一伙招兵買(mǎi)馬，臨時(shí)搭起了一個(gè)“草臺(tái)班子”，并在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布消息：徐州柳泉鎮(zhèn)高爐煉鋼廠有大量基礎(chǔ)工程對(duì)外發(fā)包……
此后找王萬(wàn)虎要工程的人絡(luò)繹不絕，一有工程隊(duì)上門(mén)洽談，王萬(wàn)虎就拉著他跑到現(xiàn)場(chǎng)參觀。于是，來(lái)人不但輕信了他的謊言，還樂(lè)滋滋地簽下了所謂“三通一平”(水通、路通、電通、場(chǎng)地平整)工程承包合同，且無(wú)一例外預(yù)繳了40萬(wàn)元至100萬(wàn)元不等的工程履約金。
每當(dāng)來(lái)人猶豫時(shí)，王萬(wàn)虎就站在一旁，叼根香煙，不屑地撇撇嘴：“上百億的工程，誰(shuí)差你這點(diǎn)錢(qián)呢！”于是，十來(lái)個(gè)包工頭深信不疑地送上了390萬(wàn)元履約金�？蓱z的包工頭們左等右等，始終沒(méi)見(jiàn)動(dòng)靜�；仡^找不到王本人，這才去報(bào)案。
剝?nèi)ァ敖桦u下蛋”外衣
“與建筑公司簽合同、要履約保證金就是想先搞點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)資金出來(lái)，直到現(xiàn)在還有幾家南京的投資公司有意受讓鋼廠項(xiàng)目，工作在進(jìn)行中，項(xiàng)目也有可能操作成功�！蓖跞f(wàn)虎、劉慎東在公安機(jī)關(guān)初查時(shí)如此陳述。
但檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，事前王萬(wàn)虎在沒(méi)有任何履行能力的情況下，與8家建筑公司簽訂了合同，工程金額大多在3000萬(wàn)元左右，甚至有過(guò)億的，顯然沒(méi)有履約的誠(chéng)意，也不可能履行；在簽訂幾個(gè)工程合同后，王萬(wàn)虎一邊拖延履行期限，一邊繼續(xù)“套取”其他公司的履約保證金，騙得的保證金除了“草臺(tái)班子”日常開(kāi)支外，其余全部揮霍殆盡；在合同簽訂后，王萬(wàn)虎也不存在真實(shí)履行合同的行為，即使有與南京的投資公司聯(lián)系轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的行為，但由于項(xiàng)目已經(jīng)叫停，故其“積極聯(lián)系”的行為已無(wú)法對(duì)抗其后來(lái)行為的刑事違法性。由此可判斷，王萬(wàn)虎主觀上具有非法占有他人錢(qián)財(cái)?shù)墓室�，其行為�?yīng)構(gòu)成合同詐騙罪。
4月13日，王萬(wàn)虎、劉慎東、魏成崗分別被以虛報(bào)注冊(cè)資本罪、合同詐騙罪被判處十五年至六個(gè)月不等的有期徒刑。